KAP: MANAS [ ] MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1615345



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9E9B8D9C019EAC4DAC32547B



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9E9B8D9C019EAC4DAC3C547C



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 09.06.2026



GENEL KURUL TARIHI 02.07.2026



GENEL KURUL SAATI 14:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.07.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ANKARA



ILCE SINCAN



ADRES A.S.O. 1. ORGANIZE SANAYI BOLGESI ANADOLU CADDESI NO: 25 06935 SINCAN - ANKARA



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN IMZALANMASINA YETKI VERILMESI,



2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,



4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,



6 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,



7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,



8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,



9 - YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KÂR PAYI DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN VE YONETIM KURULU``NUN 13.04.2026 TARIHLI KARARI ILE KABUL EDILIP 13.04.2026 TARIHINDE KAP``DA ILAN EDILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,



11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKET``IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2025 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,



12 - SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA DA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,



13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.



15 - DILEK, GORUS VE TEMENNILER.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 MANAS GK 2 .CAGRI METNI VEKALETNAME 2025 .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 2 MANAS GK BILGILENDIRME NOTU 2 2025 DOCX.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK ACIKLAMALAR







SIRKETIMIZ 09.06.2026 SALI GUNU SAAT 10:00``DA YAPACAGINI DUYURDUGU 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GEREKLI ASGARI TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN YAPILAMAMISTIR. SIRKETIMIZ YONETIM KURULLU 09.06.2026 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU YONETIM KURULU TOPLANTISINDA BU KEZ TOPLANTI NISABI ARANMADAN, 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 02.07.2026 PERSEMBE GUNU SAAT:14:00``DE AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZI OLAN AHI EVRAN OSB MAHALLESI ANADOLU CADDESI NO:25, 06935, SINCAN-ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.



YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.